Steve Bannon bị bắt giữ và truy tố tội âm mưu lừa đảo gây quỹ xây tường biên giới


Steve Bannon hôm 20/8 bị bắt giữ và truy tố tội âm mưu lừa đảo liên quan chiến dịch gây quỹ để hỗ trợ xây tường biên giới.


Các công tố viên liên bang của Mỹ hôm 20/8 đã buộc tội Steve Bannon, cựu cố vấn chiến dịch tranh cử của Tổng thống Donald Trump, và ba người khác với cáo buộc lừa đảo các nhà tài trợ hàng trăm nghìn USD trong chiến dịch gây quỹ xây dựng bức tường biên giới.

Theo phát ngôn viên của văn phòng luật sư Mỹ, ông Bannon hiện đã bị bắt giữ.

Cả bốn bị cáo đều bị buộc tội âm mưu lừa đảo, và một trong số 4 bị cáo bị buộc tội âm mưu rửa tiền. Mức án tối đa dành cho mỗi tội danh này là 20 năm tù, theo Forbes.


Các công tố viên liên bang cáo buộc rằng ông Bannon và ba người khác đã “dàn dựng âm mưu lừa đảo hàng trăm nghìn nhà tài trợ” liên quan đến chiến dịch gây quỹ trực tuyến. Chiến dịch đã huy động được hơn 25 triệu USD để xây dựng bức tường dọc theo biên giới phía Nam của Mỹ.

Theo cáo trạng, ông Bannon cam kết 100% số tiền quyên góp sẽ được sử dụng cho dự án, nhưng các bị cáo đã cùng sử dụng hàng trăm nghìn USD từ quỹ này cho mục đích khác không phù hợp.

Cáo trạng cũng cho rằng các bị cáo đã làm giả hóa đơn, dàn xếp "nhà cung cấp" giả và nhiều cách khác để che giấu sự thật.


Bannon, Kolfage, Andrew Badolato và Timothy Shea bị buộc tội âm mưu thực hiện hành vi gian lận điện tử và tội danh âm mưu rửa tiền. Bốn người này bị cáo buộc nhận hàng trăm nghìn USD quyên góp cho một nhóm có tên là “We Build the Wall” và sử dụng tiền cho chi tiêu cá nhân và các mục đích khác.

Theo các công tố viên, Bannon, thông qua một tổ chức phi lợi nhuận được xác định là “Non-Profit-1”, đã sử dụng hơn 1 triệu USD từ quỹ “We Build the Wall” để "bí mật" trả cho một bị cáo khác - Brian Kolfage, và trang trải hàng trăm nghìn USD cho chi tiêu cá nhân của Bannon.


Steve Bannon, 'We Build the Wall' organizers arrested, charged with defrauding donors


Fox News -According to the indictment, Bannon and co-defendant Brian Kolfage told the public that they were a "volunteer organization" and that 100% of the money raised would go toward their stated goal, which was to raise money for the federal government to build a wall along the U.S.-Mexico border.


"Those representations were false," the indictment said. Prosecutors claim that Kolfage, Bannon, Andrew Badolato and Timothy Shea took money for themselves as the campaign raised upward of $25 million. The indictment alleges that Bannon received more than $1 million through a nonprofit that he then used for personal expenses and to pay Kolfage.


Prosecutors say Bannon and the others used the nonprofit and a shell company to hide the payments to Kolfage “by using fake invoices and sham ‘vendor’ arrangements,” as well as other means of keeping the payments quiet. The indictment stated that in order to raise funds, Kolfage and Bannon “repeatedly and falsely” told the public that Kolfage would “not take a penny” in compensation.

According to prosecutors, Kolfage instructed payments to be made out to his spouse, and this was reflected in a 1099 form the non-profit issued, saying the payment was for "media."


The campaign's website said that all of the money raised would go to the government for building the wall, and that if they did not meet their fundraising target, they would "refund every single penny," according to the indictment.


Within a week of Kolfage launching the campaign in December 2018, they raised roughly $17 million, prosecutors said. Due to concerns over where the money was going, the crowdfunding platform told Kolfage to identify a nonprofit that the money would go to or the funds would be returned. At that point, prosecutors said, Bannon and Badolato worked on creating the nonprofit We Build the Wall Inc.

The stated goal was then changed to using the money to privately construct the wall, and past donors had to agree to have their money used for that purpose. They were assured that all of the money would go to wall construction, and not to Kolfage or the organization's board, the indictment said.

When Kolfage, Bannon, and Badolato learned in the fall of 2019 that the endeavor was under federal investigation, they allegedly "took additional steps to conceal the fraudulent scheme," the indictment said. This allegedly included using encrypted messaging applications, putting a stop to Kolfage's salary payments, and removing text from the website saying that Kolfage would not be compensated while adding a notification that he would begin collecting a salary in January 2020.


"As alleged, the defendants defrauded hundreds of thousands of donors, capitalizing on their interest in funding a border wall to raise millions of dollars, under the false pretense that all of that money would be spent on construction," Acting U.S. Attorney Audrey Strauss said in a statement. "While repeatedly assuring donors that Brian Kolfage, the founder and public face of We Build the Wall, would not be paid a cent, the defendants secretly schemed to pass hundreds of thousands of dollars to Kolfage, which he used to fund his lavish lifestyle."

Bannon and the other defendants were each charged with conspiracy to commit wire fraud and conspiracy to commit money laundering. Each count carries a maximum penalty of 20 years in prison.


In addition to Kolfage and Bannon, the DOJ identified Badolato and Shea as the other suspects arrested and indicted.

White House spokesperson Alyssa Farah referred questions on the indictments to the DOJ, saying it is "not a White House matter."

Fox News' Marta Dhanis contributed to this report.


https://www.foxnews.com/politics/steve-bannon-among-4-arrested-indicted-in-online-fundraising-scheme-doj-announces






Recent Posts

See All